哈尔滨女子全家卖假烟被批捕 4年获利1200万

2017年7月31日九江知名律师 http://www.zmlvsjj.com/

　　“三姐”出门卖烟

　　嫌疑人正向库房搬运假烟

　　被查获的大量假烟

　　工作人员在存放假烟的库房中检查

　　装满假烟的车辆和司机

　　犯罪嫌疑人结构图

　　在哈尔滨市各大早市，提起做贩卖卷烟生意的潘某，圈里人几乎都知道他们是“全家总动员”，她和儿子、儿媳以及儿媳姐姐各有分工，每天都有“紧俏货”进出。不但垄断哈市假冒低档烟批发市场，还跨广东、河南、辽宁三省与“上线”单独联系，而且从未有过交叉。仅四年多的时间，潘某一家人共计批发零售假烟涉案金额达1200余万元。2012年12月，这个“女能人”在二次暴力抗法砸车、抢货后，终于露出端倪，潘某一家三口以及“帮凶”、上线，一并被哈市烟草专卖局和市公安局经侦支队联合抓获。目前，潘某等7人因涉嫌非法经营罪被批捕并移送起诉。

　　江边早市起家形成垄断经营

　　穿着朴素、身背一挎包，每次出门卖烟，潘某都是如此打扮。现年52岁的潘某，小学文化，2006年起就开始在哈市江边早市摆摊卖卷烟，起初她只是从别人手里进点“外贸烟”。由于她能言善道，与一些前来寻找假烟批发目标的南方人建立了合作关系。于是她的“小摊”摆到了道里区、道外区和香坊区各大早市。她不以卖烟为主，主要是为了发展“下家”推销假烟。期间，为了回避有关部门打击，她从不对外暴露自己的真实姓名，大家都称呼她“三姐”。

　　2008年起，“三姐”的儿子韩某和准儿媳周某前来帮忙，周某的姐姐也参与了进来。仅2010年至今，潘某等人从广东省的福建籍嫌疑人谢某、河南省漯河市嫌疑人“阿义”和辽宁省沈阳市嫌疑人刘某等人手里以低价购进大量假冒伪劣卷烟。韩某及未婚妻周某等人负责接货、送货。假烟通过不同运输渠道运输到哈市后，韩某等人将假烟加价后以批发、零售方式销售给哈市及本省其他市县，同时还延伸到了吉林省一些市县。

　　潘某等人贩卖的假烟多是中低档卷烟，品种繁多，都是市面上难寻的“紧俏烟”。由于她能及时进货、送货，不但垄断着“上线”进货渠道，“下线”的人数也是越来越多，被业内称之为“大姐大”。假烟批发数量与日俱增，供不应求，而他们仅用一辆不起眼的微型货车和一辆三轮车负责拉货送货。

　　贩卖假烟被查

　　率众打砸执法车辆

　　2008年12月31日6时许，哈市烟草专卖局第一分局的执法人员在道外区南极三道街早市巡查时接到群众举报称，南康街26号2单元201室储存假烟。执法人员在现场发现，这是一处民房，工人将门打开后，执法人员从几张床下分别搜出用纸箱、旅行包和三角兜装的假冒伪劣卷烟，有白灵芝、红梅、云烟等15个品种，共计139条。

　　执法人员刚把查扣的卷烟放进执法车，就见潘某带领20多名男子直奔过来，有的手里还拿着木棒、砖头。不仅对执法人员拳打脚踢，还操起凳子腿将执法车辆的前风挡玻璃砸碎，保险杠打碎，两侧车门砸出大小不一的坑，就在潘某等人殴打、谩骂执法人员时，辖区派出所的民警接到报警后赶到现场进行制止。事后，潘某被警方行政拘留5天。

　　2012年5月15日，哈市烟草专卖局第二分局执法人员在铁路货站检查时，依法查扣伪包装无证运输“爱喜”牌卷烟600条，远在河南的潘某居然电话“命令”儿子韩某公开纠结5人带着车辆来抢货，嚣张至极。

　　三姐被抓儿子继续卖假烟

　　2012年5月初，哈市烟草专卖局第二分局执法人员巡查早市扣了三处贩卖假烟的烟摊，其中一当事人道出了假烟，为尽快破案，以集群案件形式，向公安部申报，公安部高度重视，立即给予批准，并将批复材料发往涉案各省市。

　　2012年7月中旬，专案组分别赴河南漯河市、辽宁沈阳市和广东省广州市对潘某的上线进行抓捕。在当地警方的配合下，8月13日，阿义、刘某和谢某被缉捕归案，并在刘某处查获违法卷烟600余条。当晚17时，哈市韩某、周某及同伙周某某被抓获，在其库内查获违法卷烟250余条，次日又在一货站查扣阿义发给韩某的违法卷烟1400余条。涉案卷烟经鉴定均为假烟。至此，以潘某为主要犯罪嫌疑人涉嫌销售非法生产的烟草专卖品“8.13”网络案件全面告破。此案共涉及4个省市，抓捕犯罪嫌疑人7人；涉案违法卷烟有双喜、哈德门、兄弟、利群等10多个品牌，涉案金额1200余万元。

　　据哈市烟草专卖局第二分局副局长姜伟天介绍，兜售假烟利润相当丰厚。从这起案件讲，贩卖假烟能够赚取暴利，如一条软包红塔山烟草部门批发价格为63元，而潘某进价不足10元钱，她也按照63元进行批发；批发价每条54元的泰山，七八元钱就可以从“上线”处拿到假货。

　　哈市公安局经侦支队十一大队大队长冯滨和表示，从以往查获的贩卖假烟案件看，假烟贩子为逃避打击，贩卖假烟越来越朝着家族式“产业”经营方向发展。另外，假烟贩子经常化整为零，作案手段隐蔽，给执法部门查处工作增加了不少困难。他表示，不管假烟贩子的作案手段如何“高明和隐蔽”，只要敢“露头”，等待他们的必然是严厉的打击。

　　哈市烟草专卖局局长李健表示，近年来，哈尔滨市加大了对假烟制贩活动的打击力度，从而有效地遏制了假烟的出现。但仍有一些人在巨额利润的吸引下甘愿铤而走险。今后，烟草部门仍将不遗余力地切断假烟进出哈尔滨的渠道，从流通环节上阻截假冒卷烟流入市场，以实际行动维护国家利益和消费者利益。